广交会期间和陌生客户交易的防骗指南

广交会期间和陌生客户交易的防骗指南

广交会是一个获取订单的好机会，但是也不能忽视其中的风险！请收下小编为你整理的这份首次交易防骗指南！




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核实首次交易买方的经营状态
企业更名、破产及高管信息均属于公开信息，不法分子能利用其行骗，出口企业亦可利用其防骗。面对首次交易的买方，出口企业交易前可通过买方公司官网、买方所在国企业信息平台等公开途径查询，或通过业内打听，或向信保调取买方资信报告以获取买方关键信息，如发现买方进入破产程序，应及时与破产管理人核实交易是否经过破产管理人许可，并向其索要相关书面文件。


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注意审核首次交易买方的联系人身份
出口企业需格外关注买方联系人姓名是否过于简单（如无姓氏），是否使用私人邮箱（如邮箱后缀为公共邮箱），邮件有无详细落款等情形。建议通过买方官网、信保资信报告比对联系人邮箱后缀、联系电话，或要求联系人使用公司账户支付订金的方式识别买方联系人身份，确保其已获得买方公司的有效授权，可代表买方公司对外签订合同。


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对于首次交易，警惕货发第三国
许多买方欺诈案件存在买方指示货发第三国的情况，建议重点关注目的国为希腊、肯尼亚等的情形。


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首次交易建议谨慎采用OA支付方式，并控制交易规模
如采用DP或OA等支付方式，也建议约定出运前支付大额预付款，在预付款到账后再安排出运，并关注付款方是否与合同方一致。在买方有良好履约记录的情况下（至少应有一次从买方公司账户付出款项的记录，如全部货款均从第三方公司或个人付出，仍需警惕欺诈风险），再逐步扩大信用交易